تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمنطقة منفلوط بأسيوط، حاول غسل أموال متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات). وقدرت أعمال الغسل بحوالي 15 مليون جنيه.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
