مصر.. الكشف عن قضية “غسل أموال” كبرى بالبلاد

ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على مواطن متهم بعمليات غسل أموال واسعة في البلاد تحصّل عليها من الاتجار بالنقد الأجنبي.
وأعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وهو مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بنشاط في غسل الأموال.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهم حصل على مبالغ كبيرة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم عمل على إخفاء مصدر تلك الأموال المتحصل عليها وإسباغ صفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشهدت الفترة الماضية توجيه الأجهزة الأمنية المصرية سلسلة ضربات موجعة لتجار المخدرات وغسيل الأموال في مختلف المحافظات في إطار مكافحة المخدرات وجرائم الأموال العامة بلغت قيمتها مئات الملايين.
وألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القبض على تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه كحصيلة لتجارة المواد المخدرة في محافظة الجيزة.
وفي شهر نوفمبر الماضي أعلنت الداخلية تمكن أجهزتها بمديرية أمن القليوبية من ضبط عنصر إجرامي وزوجته، لقيامهما بأعمال غير مشروعة في مجال غسل الأموال من تجارة المخدرات من خلال شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية، لصبغ نشاطهما الإجرامي بالصبغة الشرعية قدرت بنحو 100 مليون جنيه.